Tracing of cryptocurrencies transactions related to criminal purposes

Esta oportunidade visa apoiar as agências de aplicação da lei, os investigadores e os organismos reguladores da União Europeia, desenvolvendo ferramentas e métodos para rastrear transacções de criptomoedas relacionadas com actividades criminosas. Esta iniciativa centra-se na redução da atratividade das criptomoedas para uso criminoso, na melhoria dos quadros regulamentares e na formação das autoridades policiais e judiciais.

Tipo de projeto a desenvolver

• Projectos que desenvolvam ferramentas legais para rastrear transacções de criptomoedas.
• Projectos que criem currículo de formação moderna para a polícia, os procuradores e os actores judiciais sobre o tratamento de criptomoedas nas investigações.
• Projectos que fornecem recomendações para uma melhor regulamentação do mercado de criptomoedas e para a troca de informações transnacionais sobre transferências de fundos.

Critérios de elegibilidade

• Empresas, agências de aplicação da lei, instituições de investigação e organismos reguladores da UE.
• Propostas que demonstrem um plano claro para o desenvolvimento de ferramentas e métodos de rastreio de transacções de criptomoeda.
• Projectos que incluam a colaboração entre várias partes interessadas, incluindo os sectores público e privado.

Despesas elegíveis

• Custos de desenvolvimento e implementação de ferramentas para rastrear transacções de criptomoeda.
• Custos relacionados com a criação e apresentação de programas de formação para as autoridades policiais e judiciais.
• Custos de pesquisa e análise para fornecer recomendações para uma melhor regulamentação do mercado de criptomoedas.

Exemplos de projectos elegíveis

• Um projeto que desenvolva software avançado para rastrear transacções de criptomoeda e identificar padrões relacionados com actividades criminosas.
• Uma iniciativa que crie programas de formação abrangentes para autoridades policiais e judiciais sobre os aspectos legais e técnicos do manuseamento de criptomoedas em investigações criminais.
• Um esforço de colaboração para analisar as regulamentações actuais e fornecer recomendações para harmonizar as normas e melhorar a troca de informações sobre transacções de criptomoeda através das fronteiras.